Sulle indagini bancarie ho già detto in altri articoli (vedi: Movimenti bancari e cassette di sicurezza sotto vigilanza https://www.studioprestileo.it/index.php/blog/27-movimenti-bancari-e-cassette-di-sicurezza-sotto-vigilanza; Le indagini bancarie, usi e abusi https://www.studioprestileo.it/index.php/blog/21-le-indagini-bancarie-usi-e-abusi); Vi aggiorno solo su alcune recentissime novità:
Da oggi (02.09.2019) partono i controlli anche sull'uso anomalo di contanti. Se ne occuperà l'Uif, l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia. La misura, prevista dalla riforma del 2017, stabilisce l'invio a detta Unità delle comunicazioni su prelievi e versamenti effettuati presso banche, Poste, istituti di pagamento.
L'Uif terrà monitorato chi ritira o versa banconote per oltre € 10.000 complessivi in un mese (il limite precedente era di € 15.000); non si tratterà di una segnalazione automatica di operazione sospetta, ma di indagini riservate incrociando i dati con quelli delle forze dell'ordine (Ros dei Carabinieri).
La comunicazione dovrà essere inviata anche se si supera il tetto di € 10.000 euro attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a € 1.000 giornaliere e sino ad un massimo di 5.000 mensili, normalmente considerate giustificate. Il primo invio di nominativi dovrà essere effettuato entro il 15.09.2019 e riguarderà i dati riferiti ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Fonte: https://www.ratio.it/ratioquotidiano/banche-e-poste-dal-2092019-nuovi-controlli-sui-contanti
2 settembre 2019 - Marco Prestileo
